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新城市2019年半年度董事会经营评述

  公司自成立以来,坚持秉承卓越创意、优异成果、务实服务的经★◇▽▼•营理念,通过在人才、技术、管理、服务等方面的持续投入,推动公司业务优化升级,致力于将公司打造成为技术领先、全国一流的建设领域系统化全程解决平台,为实现公司可持续发展而不懈努力。

  2019年上半年度,公司主营业务稳定发展,经营业绩保持平稳增长,公司实现营业总收入25,186.81万元,比上年同期增长11.09%;实现归属于上市公司股东的净利润5,760.46万元,同比增长25.38%;营业总成本18,039.82万元,较同期增长9.89%。

  2、报告期内,公司管理层贯彻董事会的战略部署,紧紧围绕年初既定的经营目标开展各项重点工作,取得了较好的经营成果。

  2019年5月10日,公司在深圳证券交易所创业板成功上市,通过本次公开发行股票募集资金净额共计人民币47,965.69万元,公司的资产规模和经营实力得到了大幅度提升,综合竞争力得到了进一步加强,步入了全新的发展阶段,为公司打造创意+科技+服务为一体的城市建设领域全程解决平台奠定了更加坚实的基础。

  近年来,随着城市建设扩容提质,综合类业务的增长,公司将进一步发挥多规合一的技术优势,为地区建设提供整体设计管理服务,2019年上半年公司在全过程咨询和全流程管控等新型业务上进行积极的尝试和拓展;其次,募集资金投资项目设计平台建设项目的逐步开展,也将进一步推动公司业务在全国范围内的扩张。公司将根据国家新型城镇化规划布局,在重点城市设立分公司,持续扩大业务辐射范围,上半年公司已在山东省成立区域分公司,下一步将逐步在江西、浙江、湖北等地加快部署分公司的建设,实现在华南、华东、华中、华北、西南、西北、东北地区等全国布局,实现公司可持续发展,提升品牌影响力。

  随着国家城镇群战略的深入实施、国土空间规划体系的重新构建、智慧城市技术的变革创新,行业将面临前所未有的新机遇和新市场。

  2019年6月,公司与广东国地规划科技股份有限公司签署战略伙伴合作框架协议,依托综合技术平台优势,应用创新技术手段,双方将在地理测绘、国土★▽…◇规划、信息系统开发集成等方面的优势进行资源整合,实现强强联合,共同开拓国土空间规划、智慧城市建设等全新市场领域。

  2019年6月,公司与云南震安减震科技股份有限公司达成战略合作意向,将根据各自业务发展进行优势互补,助力双方人才培育和业务能力的提升,为建筑防震安全、保护人民财产通力合作、携手并进。

  2019年上半年公司内部组建国土空间规划攻坚团队,多次组织行▪•★业内国土空间规划技术研讨会,积极拓展广东省内及全国各省、市、县的国土空间规划业务,同时提前布局十四五的相关业务发展。

  公司所处的行业属于技术与智力密集型行业,持续的技术创新与研发能力是公司迅速发展的主要推动力,也是公司核心竞争力的重要组成部分。2019年上半年,公司获得国家□◁工程咨询甲级资信评价资质认定,延续获得深圳市文化创意百强企业认定、深圳市新兴业态文化创意产业认定,公司成为广东省标准《透水沥青混凝土路面技术规程》标准参编单位,同时参与《矿物发泡温拌再生混凝土施工技术》标准编写。报告期内,公司持续加大研发投入,2019年上半年的研发费用869.91万元,比去年同期680.40万元增加189.50万元,同比增长27.85%。公司在着力提升市场份额的同时,不忘紧贴行业理论前沿和注重规划相关领域的科技实践。公司新增基于大数据分析的商业网点布局优化技术、智慧城市规划仿真模拟系统—城市更新自动化测算系统、龙岗区智慧水务感知技术方案研究等8项研发项目。提高了公司在业界的知名度以及在下游行业的口碑,为公司的业务规模的增加以及盈利能力的增加奠定了良好的基础。

  公司致力于规划设计行业的发展,优秀的设计人才是行业内企业核心竞争力的体现,也是开拓业务最重要的保障。截至2019年6月30日,公司员工本科以上学历600余人,中、高级职称及注册工程师共计200余人。2019年至今,公司新增中国城市规划学会小城镇规划学术委员会委员1人、城乡规划专业中文核心期刊《城市规划学刊》编委1人、深圳市城市规划委员委员2人、深圳市科技专家委员会专家库专家6人,深圳市工业和信息化局智能杆专家库专家6人、惠州市人民政府决策咨询委员会专家1人。同时公司参与深圳市土木建筑学会《深圳特区土木40年》编写,进一步提升公司在行业内的专业技术影响力。

  公司核心团队稳定,未来3至5年,公司将推行30人计划重点引进高端技术人才,建立一支稳定的高层次专家队伍;继续完善员工招聘、考核、录用、选拔、奖惩、培训、竞争上岗制度,建立良好的用人机制,并通过加强岗位和技能培训,不断提高员工的整体素质;继续加强与国内高校的合作,组织各类专业培训,为公司培养适格的专业技术和管理人才。

  公司以本次公开发行股票并上市为契机,进一步提升公司内部各项管理水平,不断推动公司治理结构的完善,增强规范运作意识和责任意识,持续加强内控水平。截止2019年上半年,公司现有正式党员162人,当前正在原有公司党总支部的基础上拟升格为党委,下设四个党支部。积极发展新党员作好党建工作,深入开展不忘初心、牢记使命主题教育。同时公司一直注重培养员工的社会责任感,长期坚持组织员工参与社区义工服务,定期看望帮扶社会福利院,报告期内组织了一对一精准帮扶凉山彝族自治州裕民小学贫困学生等活动。

  作为企业实现可持续发展的主体力量,公司员工是企业保持竞争力和持续领先的重要因素,公司关注员工的工作业绩,也重视员工的幸福感与归属感,在致力于发展主营业务同时,公司始终秉承着尊重知识、尊重个性、集体奋斗的核心价值观,倡导以客户为中心、以奋斗者为本、团结奋斗企业理念。每季度面向集团范围开展企业文化的培训及员工分享,并积极组织各类健康运动及赛事、读书思考、影视分享、学习传统文化等活动,为员工营造正向、健康、有爱的工作氛围,为员工的健康成长、公司业务的蓬勃发展创造必要的组织氛围与人文环境。二、公司面临的风险和应对措施

  公司所属规划设计行业的发展与宏观经济形势密切相关。宏观经济形势的变化将影响固定资产投资情况,进而传导至规划设计行业,影响规划、设计等行业企业的业务发展。目前,我国社会固定资产总投资增速、各类基础设施的开发建设增速均有所减缓,如上述趋势持续,将会给公司的业务规模及盈利水平造成一定影响。

  近年来,随着政府对于规划设计行业资质管理的不断强化,客户对于规划、设计等服务的要求不断提升,市场资源向▪…□▷▷•具有核心竞争优势的企业不断集中,形成了优势企业之间竞争加剧的市场竞争环境。作为规划设计行业的优势企业,公司具有较强的竞争优势,但如果不能采取有效措施保持竞争优势、维护客户资源、拓展市场领域,在竞争加剧的市场环境下,公司将面临市场占有率及盈利能力下降的风险。

  公司业绩受多种复杂因素综合影响,包括国内外宏观经济形势、行业上下游供需关系及公司自身经营情况等因素均会在较大程度上影响到公司经营业绩。随着我国固定资产投资规模不断增大,近几年投资增速有所下降,下游基础建设的景气度也波动较大,同时考虑到其他无法预知或控制的内外部因素的影响,公司未来经营业绩可能出现波动或下滑的风险。

  长期以来,我国政府针对房地产行业出台了一系列调控政策,从增加保障性住房和普通商品住房有效供给、抑制投资投机性购房需求、促进供应土地的及时开发利用等多个方面进行调控。目前,房地产行业调控政策已经趋于稳定,但若未来调整政策发生变化,可能导致房地产开发企业调整长期经营部署,减少土地投资,推迟项目开发,延长付款周期,对公司现有业务的推进、未来市场的开拓以及资金的及时回收造成不利影响。

  近年来,随着我国经济持续增长,广东省城乡规划、工程设计等公共设施投资也逐年增长,城市综合服务功能显著提高。公司业务主要集中在广东省内,公司业务存在一定的区域集中度风险。

  2019年上半年,公司来自政府类客户的主营业务收入占主营业务收入的比重▷•●52.55%。如未来出现财政预算紧缩等情形,则公司业务可能受到不利影响。

  规划设计行业系技术与智力密集型行业,公司主要经营成本为员工薪酬。若公司未来员工人数增加,或者薪酬•□▼◁▼水平上涨,以及相应的社会保障标准提高,而营业收入未能相应地增加,将对公司的经营业绩造成不利影响。

  优秀的设计人才是行业内企业核心竞争力的体现,也是开拓业务最重要的保障。为了吸引、留住人才,公司建立了较为完善的人力资源制度,并一直注重营造良好的企业文化,改善工作环境和工作条件,增强对人才的吸引力和员工归属感。

  报告期内,公司核心团队较为稳▪▲□◁定,但随着市场竞争的加剧,公司持续面临着由于核心人才流失而影响公司竞争力的风险。

  若公司不能持续吸引、稳定高素质◇•■★▼的人才队伍,将对公司未来业务开展造成不利影响,从而影响公司的经营业绩。

  规划设计行业市场竞争充分,各类规模的企业众多,市场集中度相对较低。未来,不排除因市场竞争加剧,设计收费下降或项目不足导致收入降低,在人工成本上升的情况下,公司将面临毛利率水平下降的风险。

  报告期内,公司应收账款账面余额为28,924.97万元,应收账款净额占期末流动资产的比例为27.61%。从账龄结构来看,一年以内的应收账款账面余额为223,10.54万元,占应收账款账面余额比例为66.31%。

  尽管公司客户主要为政府部门及其下属投资公司或者规模较大的企业,资信状况较好,应收账款发生大额坏账的可能性较小,且公司已建立了应收账款持续跟踪机制,但若客户经营状况出现重大不利变化,影响相应应收账款的正常回收,将会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

  若未来公司应收账款账龄持续延长,根据公司坏账准备计提政策,坏账准备金额将会增加,从而对公司的经营业绩产生不利影响。同时,应收账款账龄结构的不良变化,也会一定程度上增加发生坏账损失的风险。

  公司于2018年11月9日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合颁发的编号为GR0的《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定,2019年度本公司适用的企业所得税税率为15%。如果未来上述相关税收优惠政策发生调整,或者不能满足相应政策要求,将致其无法享受相关税收优惠政策,从而对公司经营业绩造成不利影响。

  虽然公司与客户签订的合同约定了合同金额以及各阶段设计费用的比例,但是由于大型项目周期较长,在合同履行过程中可能会因客户工程项目开展未能如期进行、客户变更开发计划、市场情况发生变化以及客户自身资金安排等原因出现中止或终止的情形,从而影响公司收入水平。

  规划及设计项目具有典型的项目制特点,当一个项目开发完成后,客户存在后续项目间隔较长或无后续项目的情况。

  综上,在未来经营中,公司存在已签订的合同不能正常执行,或不能持续获得合同的可能,从而导致经营业绩下滑的风险。

  本次募集资金投资项目为设计平台建设项目、创新发展研究中心建设项目、信息系统建设项目以及补充流动资金项目,上述项目是基于当前经济形势、产业政策、行业发展趋势、公司发展目标所提出,并经过充分的可行性研究论证,预期能产生良好的效益。公司在项目的市场开发、人员招聘、项目管理、项目资质等方面有充分的准备,以保障募集资金投资项目顺利进行,但不排除因市场环境变化、高端设计人才争夺激烈、项目组织管理不善等原因导致募集资金投资项目经济效益低于预期水平。

  在募集资金项目的实施过程中,可能会遇到诸如国家宏观政策、市场、财务变化以及资金投入延迟等因素导致各项目实施的条件发生变化,同时也会受企业自身管理水平和市场开拓能力等内在因素的影响,导致项目不能如期完成或不能实现预期收益,从而影响公司的经营业绩。

  募集资金投资项目实施后,公司固定资产折旧、摊销费用将相应增加。公司募集资金投资项目实施后将不断提高业务承接水平、研发水平及市场拓展水平,从而提升公司综合盈利能力。若公司未来经营业绩不能实现预期目标,因市场环境变化导致募集资金投资项目建成后不能如期产生效益或实际效益大幅低于预期效益,公司将面临因固定资产或无形资产增加的折旧与摊销导致短期内利润下滑的风险。

  规划设计的质量直接决定了工程施工的质量和周期,对整个工程的施工成本、投资规模、功能效率、环境保护以及节能降耗等方面产生较大影响。此外,若因设计质量导致工程质量事故或隐患,将影响公司声誉,给公司业务拓展、品牌影响力带来不利影响。

  虽然公司建立了较为完善的质量控制体系,但是随着公司运作项目数量的增加,公司质量控制体系也需要相应地调整和完善。如果公司不能及时完善与业务相匹配的质量控制体系,则公司将面临因质量控制问题对公司的经营造成不利影响的风险。

  本公司提供的规划设计服务涵盖城乡规划类、工程设计类及工程咨询类等诸多环节,涉及与客户、政府部门、施工单位、监理单位以及公司内部各规划设计专业团队之间的协调。信息的传递、进度款的收付、技术功▼▼▽●▽●底、成本与质量控制、项目本身具有○▲-•■□的复杂性等因素都可能影响项目的进展及收益状况,虽然公司已经建立了一系列的制度与操作规则对于项目过程中可能出现的问题及风险作出了较为全面的控制,但仍然可能存在因管理不善而导致项目进展不顺利或项目不能达到预期收益的风险。

  公司实际控制人张春杰及张汉荫间接持有公司股份为3,135.77万股,占公司总股本比例为39.20%。公司挂牌上市后,公司实际控制人没有发生变化。如果实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响,可能会给本公司及中小股东带来不利影响。三、核心竞争力分析

  党的十八大后,习总书记先后两次视察广东、深圳,并赋予深圳朝着建设中国特色社会主义先行示范区的方向前行、努力创建社会主义现代化强国的城市范例崇高使命。在区域层面,《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出到2020年,发展活力充沛、创新能力突出、产业结构优化、要素流动顺畅、生态环境优美的国际一流湾区和世界级城市群框架基本形成。

  深圳自身也在大力实施东进、西协、南联、北拓、中优发展战略,携手广州强化双核驱动,加强深莞惠+河源、汕尾3+2经济圈建设。城市发展、规划先行,我司积极响应湾区建设战略要求,顺应深圳发展趋势,参与到大量相关具体规划设计和研究工作中。

  城市发展、规划先行,我司作为深圳地区一家较早改制的优秀规划设计类企业,也是第一家登陆A股市场的以城乡规划为主业的公司。长期扎根服务于大湾区各地市,一直为大湾区的城市建设贡献智△▪▲□△慧和成果。深圳市作为我国快速城市化建设的前沿阵地,其所面临的城市新问题和发展新思路,对全国其他地区有较强的示范作用,有助于公司业务向全国拓展。

  同时公司还服务于国内知名企业和城市社区,致力于为不同客户提供系统化城市问题综合解决方案,积累了丰富的规划项目经验。

  随着我国经济水平的不断发展以及规划科学认知水平的逐渐提高,国土空间规划、多规合一已成为规划领域的新趋势、新标准。公司作为面向土地全生命周期提供整体解决方案的综合性规划设计企业,拥有城乡规划甲级、建筑设计甲级、市政道路设计甲级、工程咨询甲级资信评价、市政给排水设计及风景园林乙级、土地规划乙级等较为全面的资质,相比于传统类、业务资质较为单一的设计机构,公司具备较为明显的综合竞争优势。在长期的经营实践过程中,公司一直致力☆△◆▲■于多专业协同模式,熟悉各区域、各专业方面的规划标准、规划模式,掌握了服务区域内各项业务的基础数据,并在实践中已大量运用多规合一的方法,积累了较为丰富的项目经验,每年执行上千个项目,业务涵盖范围从传统的新城区建设至城市更新,也具有较强的多专业协同、全程◇…=▲服务能力。

  以信息技术手段为核心的城市管理数字化系统正以其信息•●海量化、网络互联化、动态实时化、覆盖全面化、现实虚拟化、表现丰富化等优势,成为现代化城市管理中最有发展前途的技术手段之一。

  公司作为国家级高新技术企业,创新意识较强,及时关注城市发展趋势,实时洞察规划设计行业发展前沿,加强创新能力,为公司业务发展奠定了坚实理论基础。公司为提升创新能力,由富有经验的专业技术人员组成研究团队,成立创新发展研究中心,针对各级政府、机构面临的城市发展问题开展课题研究。同时,公司加强产学研合作,在多个高校建立了教学实践基地,为公司的业务发展奠定理论基础。近年来,公司结合互联网、大数据及人工智能等新兴技术的发展趋势,合理运用自身多年经验积累,充分利用自身技术优势,将上述新兴技术灵活运用于多个项目实践中,为建设智慧城市作出了积极的探索,成为了行业内实践新兴技术应用的代表性企业▲=○▼之一。经过长期的经营实践及技术探索,公司目前已经积累了较为丰富的智慧城市建设的规划工作经验。

  公司自成立以来,十分注重人才的培养,将人才作为第一资源,一直秉承人才是核心竞争力的理念,公司建立了人性化的管理办法和具有市场竞争力的考核激励机制,形成了务实稳健的公司文化在技术研发、市场推广、品牌管理等诸多经营环节打造出一支忠诚可靠、专业过硬、年轻有为、学历高的团队,其中核心团队成员如总经理、副总经理、设计总监等自公司成立开始就服务于公司。公司的管理层与核心团队深刻认同公司的经营理念以及公司的发展前景,使公司核心团队保持长期稳定。公司内制定了完善的员工的培养和激励机制,员工成长空间大,对公司具有很高的认同感,呈现员工和企业共同成长、共同发展的局面。

  公司秉承务实的服务理念,致力于为客户提供优质的产品,取得了一▽•●◆系列优秀的成果,受到客户群体的一致好评,在业界乃至全国具有良好的口碑。公司以客户为中心,公司坚持卓越的创意、优异的成果、务实的服务的理念,经过全方位的调研和对客户需求的了解,为客户提供优质的产品,同时专注于服务质量的改善,为客户在技术支持、咨询培训、应急项目等方面提供便利,得到客户的肯定与赞赏,形成了一大批高质量稳定的客户。公司的客户中,主要为规划土地、交通管理及环境保护等提供公共服务的政府部门,也包括较多铁路、轨道、港务、水务等领域的公共服务类企业。除此之外,公司也为少量房地产企业提供如城市更新规划方案或景观、市政工程设计等配套方案服务。

  得益于公司优质的服务能力,与多数客户都形成了长期友好的合作关系,年均服务客户数量逐步上升,在业界取得了良好的口碑。公司曾获得优秀城市规划设计单位、广东省守合同重信用企业、企业信用评价AAA级信用企业等荣誉。

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